Know Your Customer (KYC)

Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip mengenal nasabah ini, tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah melainkan mengenal nasabahnya secara menyeluruh diantaranya terkait profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui perbankan maupun lembaga keuangan non bank.

Hal-hal yang diuraikan di atas diatur melalui peraturan per undang undangan maupun peraturan menteri, dan lebih lanjut diatur melalui kebijakan peraturan intern perusahaan.

Untuk mengenal dan memahami semua hal terkait dengan KYC ini, kami menawarkan bentuk training yang mengulas dan mengupas peraturan-peraturan dimaksud.

Materi Training :

1. Apa KYC ?
2. Tujuan KYC.
3. Dasar Hukum penerapan KYC.
4. Program APU PPT di Sektor Keuangan.
5. Kebijakan Internal terkait KYC.
6. Apa itu Pencucian Uang?
7. Pelaksanaan KYC.
8. eKYC.
9. Know Your Customer dan Anti Money Laundering (AML).
10. Prinsip KYC dan AML.
11. KYC sebagai peran perbankan dalam pemberantasan TPPU.

Trainer :

Chaidir Nurdin, SE, MM, CACP

Jadwal & Investment :

Catatan: Permintaan tanggal khusus bisa disesuaikan berdasarkan syarat  dan ketentuan yang berlaku.

Durasi Training :  2 hari

Offline Training Termasuk :

1. Materi hand-Out
2. Softcopy materi (Flash disk)
3. Sertifikat
4. ATK (NoteBook dan Ballpoint)
5. Tas kerja 3in1
6. Foto Training
7. Meeting room di hotel berbintang
8. Lunch dan 2x coffee break

Online Training Termasuk :

1. Materi hand-Out (soft copy)
2. Sertifikat

Contact Us For More Information: